Task force là gì

Lực lượng sệt nhiệm tài chính nước ngoài (tiếng Anh: Financial Action Task Force, viết tắt: FATF) là lực lượng quốc tế đặc biệt tốt nhất về phòng rửa tiền cùng tài trợ xịn cha.
*

(Hình minh họa: CSS Times)

Lực lượng quánh nhiệm tài thiết yếu quốc tế

Khái niệm

Lực lượng quánh nhiệm tài chính quốc tế trong giờ Anh là Financial action task force, viết tắt là FATF.

Bạn đang xem: Task force là gì

Lực lượng sệt nhiệm tài bao gồm nước ngoài (FATF) là lực lượng quốc tế đặc biệt độc nhất về kháng cọ chi phí với tài trợ xịn ba. FATF là cơ sở liên cơ quan chỉ đạo của chính phủ được ra đời hồi tháng 7/1989 tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức triển khai tại Paris cùng với trách nhiệm tùy chỉnh các tiêu chuẩn, cải tiến và phát triển với tương tác những cơ chế tổ quốc với quốc tế nhằm chống cọ chi phí (AML) cùng kháng tài trợ khủng ba (CFT).

FATF tập hợp những chuyên gia lập pháp, tài chủ yếu cùng thực hành quy định để dành được các cuộc cách tân của các tổ quốc về lập pháp cùng cai quản lí công tác làm việc phòng cọ tiền (AML) với kháng tài trợ khủng cha (CFT). Trong thời điểm này, member của tổ chức này tất cả 36 nước, vùng bờ cõi và nhị tổ chức vùng. FATF cũng bắt tay hợp tác cùng với một số phòng ban, tổ chức triển khai thế giới với mục đích là quan tiền gần cạnh viên của FATF; Các ban ngành, tổ chức triển khai này không có quyền bỏ thăm dẫu vậy được phép tham gia rất đầy đủ các phiên họp toàn thể và những đội công tác của FATF.

Các đề xuất của FATF

Nhiệm vụ số 1 của FATF là góp các nước member phát hành các quiđịnh về chống cọ tiền cùng kim chỉ nam ở đầu cuối là ban hành được khí cụ phòng, chống rửa tiền. Theo phía này, mon 4/1990, FATF đưa ra 40 đề xuất nhằm ngăn chặn lại sự lạm dụng khối hệ thống tài chủ yếu nhằm rửa chi phí buôn lậu ma túy.

Các đề xuất này được thiết lập cấu hình nhỏng một sự cân đối toàn diện về phòng cọ chi phí để vận dụng phổ cập trên toàn thế giới. Các khuyến nghị giới thiệu những phương pháp bình thường, chất nhận được những nước có thể vận dụng linc hoạt tuỳ theo hoàn cảnh ví dụ cùng phù hợp với hiến pháp của từng nước. Mặc dù không tồn tại hiệu lực hiện hành đề xuất, nhưng những lời khuyên đã được xã hội nước ngoài cùng những tổ chức tương quan thông sang một cách thoáng rộng như một tiêu chuẩn mang lại công tác chống, chống rửa chi phí.

Các nước đang đề xuất thực thi tương đối đầy đủ các khuyến nghị này nếu muốn được cộng đồng quả đât xem là vẫn vâng lệnh các tiêu chuẩn quốc tế về AML.Năm 1996 cùng 2003, 40 khuyến nghị này đã làm được sửa đổi, bổ sung cho cân xứng cùng với phần đông cốt truyện bắt đầu vào nghành nghề dịch vụ cọ tiền cùng nhằm đề đạt sự cải tiến và phát triển của các mô hình AML tốt nhất có thể bên trên trái đất.

Từ tháng 10/2001, FATF sẽ mở rộng thiên chức của bản thân quá thoát ra khỏi phạm vi chống rửa chi phí (AML) để triển khai thêm trách nhiệm về chống tài trợ khủng tía (CFT) trên toàn thế giới với câu hỏi thông qua 8 khuyến nghị quan trọng đặc biệt thứ nhất về CFT. Tháng 10/2004, FATF trải qua đề xuất đặc biệt quan trọng lắp thêm 9 liên quan cho tín đồ gửi vạc nkhô giòn tiền phương diện.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Cover Là Gì? Khái Niệm Và Ý Nghĩa Thật Sự Của Từ Cover Sẽ Là Gì? ?

Giống nhỏng 40 khuyến cáo về phòng cọ chi phí, 9 đề xuất đặc trưng này sẽ không dễ dàng chỉ với phần nhiều đề xuất cơ mà là mệnh lệnh hành vi đối với mỗi nước, không chỉ có các nước member của FATF, trường hợp nước đó muốn được xem như là nước tuân hành các tiêu chuẩn chỉnh thế giới về kháng tài trợ xịn bố.

mà hơn nữa, FATF cũng trải nghiệm tất cả các nước đề nghị vận dụng 9 khuyến cáo đặc biệt quan trọng cùng tsi gia vào việc tự review. Việc thực hiện 9 lời khuyên đặc biệt về kháng tài trợ khủng cha và 40 khuyến cáo về phòng cọ chi phí sẽ tạo nên độ lớn cơ bạn dạng mang đến vấn đề phát hiện, ngnạp năng lượng ngừa và kháng tài trợ cho xịn bố.

Chức năng của FATF

Ngay sau đợt thanh tra rà soát giữa nhiệm kì vào khoảng thời gian 2007 và hội nghị cung cấp Sở trưởng tổ chức triển khai tại TP Hà Nội Washington (mon 4/2008), chức năng, trọng trách của FATF đã có được sửa đổi, bổ sung cho tương xứng cùng với thực trạng cùng Xu thế cách tân và phát triển bắt đầu của chuyển động cọ chi phí với tài trợ xịn tía.

Theo kia, bốn chức năng đa số của FATF là:

(1) Theo dõi quy trình tiến độ triển khai những biện pháp kháng rửa tiền của những thành viên;

(2) Tổng kết với report về Xu thế, mưu mô rửa tiền và các giải pháp phòng cọ tiền;

(3) Thúc đẩy Việc đồng ý với tiến hành không thiếu những đề xuất với tiêu chuẩn của FATF về kháng rửa tiền trên toàn cầu;

(4) Thu hút ít các tổ chức triển khai có liên quan cùng những member bên trên mọi trái đất ttê mê gia chống cọ tiền và chống tài trợ khủng tía.

Cơ cấu hoạt động của FATF

FATF vận động theo cơ chế chủ tịch luân chuyển thường niên. Đứng đầu FATF là Chủ tịch với 1 Phó quản trị. Mỗi năm, FATF bầu ra 1 Phó quản trị new, với vị Phó quản trị này vẫn biến đổi chủ tịch của FATF trong năm sau đó. Chủ tịch FATF vật dụng 21 (nhiệm kì 2009 - 2010) là ngài Paul Vlaanderen, người Hà Lan, ông đang giữ lại chức Phó chủ tịch của FATF nhiệm kì 2008-2009. Từ tháng 7/2010, Chủ tịch của FATF nhiệm kì 2010 - 201một là ngài Luis Urrutia Corral, người Mexiteo.

Ban lãnh đạo của FATF bao hàm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và một vài quan lại chức V.I.P do toàn cục đại biểu bổnhiệm. Ban chỉ đạo có trọng trách tsay đắm mưu đến Chủ tịch vào câu hỏi quản lý và điều hành buổi giao lưu của FATF. Ban lãnh đạo nhiệm kì 2009-2010 có 6 member thay mặt đến 6 quốc gia: Brasil, Italy, Mexiteo, Hà Lan, Anh và Mỹ. Giúp bài toán Ban chỉ đạo FATF có hội đồng member, Ban tlỗi kí và 4 team công tác làm việc.

Hội đồng member của FATF gồm nhiệm vụ giám sát hoạt động vui chơi của 4 đội công tác trong từng nghành ví dụ từ việc vạc hiện nay phần đa tác hại mới đến sự việc reviews quá trình triển khai tương đối đầy đủ các tiêu chuẩn về kháng rửa tiền cùng kháng tài trợ khủng bố tại từng nước nhà member, gồm:

(1) Nhóm nghiên cứu về những mưu mô rửa tiền (Working Group on Typologies);

(2) Nhóm nghiên cứu về hoạt động cọ tiền và tài trợ xịn cha (Working Group on Terrorist Financing and Money Laundering);

(3) Nhóm đánh giá Việc tiến hành khá đầy đủ những tiêu chuẩn về chống cọ tiền và tài trợ mang đến xịn ba (Working Group on Evaluations & Implementation);

(4) Nhóm rà soát những vụ việc bắt tay hợp tác nước ngoài (International Co-operation review Group - ICRG)

Ban thư kí của FATFbao gồm nhiệm vụ phối hợp với tmê say mưu giúp Ban chỉ huy trong vấn đề điều hành buổi giao lưu của FATF vào Việc chống rửa tiền với phòng tài trợ xịn tía. Ban tlỗi kí bao hàm những Chuyên Viên vào lĩnh vực quy định, triển khai điều khoản cùng ban hành qui chế; cũng giống như nhân viên cấp dưới góp câu hỏi. Trụ snghỉ ngơi thiết yếu của Ban thỏng kí để tại trụ ssinh sống của Tổ chức hợp tác và ký kết cùng trở nên tân tiến kinh tế tài chính (OECD) trên Paris, Pháp. Tuy nhiên, Ban thư kí của FATF là tổ chức triển khai chủ quyền cùng với OECD.